反洗钱政策

洗钱是将非法(恐怖行动,贩毒,非法武器交易,贪污腐败,人口贩卖等)获得的金钱或有价值物质转换成合法金钱或合法进行投资的行为。该行为将使非法获得的金钱或其它有价值物质的来源无从追查。为了对付违法资金对国有经济的渗透,并防止恐怖活动的扩大,各国都在打击洗钱活动并与恐怖主义融资进行斗争。金融机构是使非法获得的金钱变为合法收入的最简单方便的渠道之一。金融市场的日益一体化以及资金的自由流动性使非法资金很容易渗透进入资本市场。因此,公司将按照适用的法律及其程序执行相关措施,以帮助国际组织打击世界各地的洗钱及恐怖主义融资活动。 

反洗钱政策相关措施 

  • 公司记录并验证客户的身份资料,同时对客户执行的所有交易逐条列记并追踪; 
  • 公司会对客户的可疑交易和非标准条件下执行的交易进行追踪。公司基于AML DATF(国际反洗钱组织)的建议执行其自身活动; 
  • 公司在任何情况下都决不接收现金存款,也不接收现金付款; 

当公司确信某笔交易与洗钱或违法犯罪活动存在联系时,公司有权在任何时候拒绝处理其交易。根据国际法,公司没有义务告知客户其可疑活动已被汇报至相应机构。FXBTG金融集团将依照最新颁布的规定,致力于定期更新检查其电子系统、可疑的交易和客户的身份验证记录等。公司同时提供员工培训,加强对洗钱活动的抵制,以适应新规定的要求 。 

客户身份确认 

为协助打击洗钱行为和资助恐怖主义,法律规定所有的金融服务机构都必须获得、确认并记录开户个人或实体的信息。法律规定我们向您索取您的姓名、地址、出生日期及您本人、您的机构或与您的机构有关的个人的其他信息,以便我们在批准您开户前验明您的身份。我们可能会要求您提供某些身份文件,如您的驾照或护照,或您机构的注册文件,还可能会获取信用报告或其他消费者报告,来帮助我们验明您的身份并确定您是否符合我们的开户条件。在您提供所需信息及文件前,我们可能无法为您开户。 

通过申请FXBTG账户,您同意提供FXBTG要求的信息及文件,并同意FXBTG源于上述目的来获取关于您的信用及其他消费报告。 

以上《用户协议》的各项内容,本人/单位已阅读并完全理解。

客户服务

全球客服: +60 18 3821 449

新西兰: +0064 9 889 5809

高风险提示

差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 FXBTG Financial Limited风险警告及披露

高风险投资提示

FXBTG Financial Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务